导江网
导江网>财经 >中国西电电气股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

中国xd电气有限公司(以下简称“本公司”)第三届董事会第十九次会议于2019年9月19日以通讯方式发出会议通知。会议于2019年9月25日以通讯方式召开。会议应有9名董事出席,8名董事实际出席,杜晓明先生缺席。公司监事和高级管理人员出席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》及其他相关法律、行政法规、其他规范性文件和公司章程的相关规定。

会议由董事长白忠泉先生主持。经过有效表决,达成以下决议:

关于更换部分子公司董事和监事的议案已经审议通过。

投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

1.任命施曼为Xi西安电子变压器有限公司专职监事;

2.沈建军不再担任常州西递变压器有限公司监事和监事会主席,推荐其担任常州西递变压器有限公司专职监事,并提名其担任常州西递变压器有限公司监事会主席;

3.李国强不再担任辽宁齐星电气材料有限公司监事和监事会主席,推荐施曼为专职监事,提名为辽宁齐星电气材料有限公司监事会主席;

4.任命辛春阳为Xi西安电子开关电器有限公司专职监事;

5.王静不再担任Xi安西甸高压开关有限公司监事,任命辛春阳为Xi安西甸高压开关有限公司专职监事;

6.王刚不再担任上海西递高压开关有限公司监事,推荐辛春阳担任上海西递高压开关有限公司专职监事

7.马良不再担任Xi安西递国际工程有限公司监事,任命李国强为Xi安西递国际工程有限公司专职监事;

8.任命李国强为Xi西安西递新能源有限公司专职监事;

9.程刚不再担任Xi西安电子科技股份有限公司监事,任命李国强为Xi西安电子科技股份有限公司专职监事;

10.程刚不再担任西安电子科技股份有限公司监事,推荐李国强担任西安电子科技股份有限公司专职监事;

11.韩金辉不再担任Xi安西店电力电容器有限公司监事,任命苏晓玲为Xi安西店电力电容器有限公司专职监事

12.程刚不再担任Xi安高压电器研究所有限公司监事,任命辛春阳为Xi安高压电器研究所有限公司专职监事;

13.李国强、文建勋、李希不再担任xd集团财务有限公司董事,推荐韩湛清、韩金辉、马洪钧、雷涛担任xd集团财务有限公司董事;孟良被推荐为xd集团财务有限公司兼职监事

特此宣布。

中国xd电气有限公司董事会

2019年9月27日

日博开户