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导江网>财经 >欧派家居集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任

证券代码:603833证券缩写:欧罗巴家庭公告编号。:2019-074

债券代码:113543债券缩写:欧洲可转换债券

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

欧罗巴家园集团有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月27日召开了2019年第二次特别股东大会。会议选举了公司第三届董事会董事和第三届监事会非职工代表监事。完成董事会和监事会换届选举后,公司于当日召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议,完成董事长、副董事长、董事会专门委员会、监事会主席的选举和高级管理人员的任命。现将详细情况公告如下:

一、公司第三届董事会的组成

1.主席:姚良松先生

2.副主席:谭庆星先生和姚白亮先生

3.独立董事:朱小平先生、秦朔先生和姜奇先生

4.董事会特别委员会的组成:

二.公司第三届监事会的组成

1.监事会主席:钟文华先生

2.非员工代表监事:谢行先生

3.职工代表监事:李兰女士

三.公司任命高级管理人员

1.总经理(主席):姚良松先生

2.副总经理(副总裁):谭启星先生

3.行政副总经理:姚白亮先生和杨耀星先生

4.财务官:王欢女士

5.董事会秘书:杨耀星先生

董事会秘书的联系方式如下:

联系地点:广州市白云区光华三路366号欧洲大厦新总部办公楼三楼证券部办公室

电话:020-36733399

传真:020-3673645

邮箱:oppeinir@oppein.com

四、公司董事、监事变更离任情况

大选后,独立董事钟秦书女士将不再担任本公司独立董事,任期六年。陈世杰先生不再担任公司的主管。公司在此衷心感谢上述离任董事、监事在任职期间对公司做出的贡献。

特此宣布。

欧罗巴家园集团有限公司董事会

2019年9月28日

附件:第三届董事会董事、第三届监事会监事和高级管理人员简历

姚良松,男,1964年8月出生,中国籍,无永久居留权,汉族,1986年毕业于北京航空航天大学,机械制造学士学位,高级管理人员。他曾在江西景德镇长河飞机厂担任技工学校教师,xi安延良无线电厂广州办事处主任,广州科信新技术开发公司董事长,欧罗巴厨柜董事长。目前,他是欧罗巴家园的主席和总裁。他还曾担任广州市白云区第九届CPPCC副主席、中华全国工商联合会家具装饰行业商会执行主席、中华全国工商联合会家具装饰行业商会内阁专业委员会成立委员会主席、广东省家居装饰行业联合会成立委员会主席、世界商贾大会名誉主席、广东省企业家理事会副主席、广州市总商会副主席。荣获广州中国特色社会主义优秀建设者、广东十大经济人物、广东劳动模范、广州精神文明建设先进工作者、全国就业创业优秀个人等称号。

谭沁星,男,1964年4月出生,中国国籍,无永久居留权,汉族,飞机制造工程学士。他曾担任江西景德镇长河飞机工业公司飞机技术部副主任兼高级工程师,欧洲家居厨房服装事业部总经理兼制造总裁。他目前是欧罗巴家园的副主席、副总裁和制造总裁。

姚白亮,男,1969年4月出生,中国国籍,无永久居留权,汉族,哲学学士。他曾是广东民族学院(现广东工业师范大学)的教师,欧洲家庭管理学院院长兼校长助理。他目前是欧洲内政部党委的秘书、副主席、执行副总经理和执行副主席。

秦朔,男,1968年12月出生,中国国籍,无永久居留权,汉族,文学学士和管理学博士。他是广州《南方之窗》杂志的主编,上海第一财经出版社有限公司的主编,上海第一财经传媒有限公司的总经理,现任上海纳拉提网络科技有限公司首席执行官,欧洲之家独立董事。

朱小平,男,1955年9月出生,中国,无永久居留权,汉族,管理学博士,教授,博士生导师。他是汕头大学商学院的教授、副院长和院长。现任中山大学岭南学院教授、博士生导师,欧洲主义之家独立董事。

姜奇,男,1980年7月出生,中国国籍,无永久居留权,汉族,法学学士。他是亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所的注册会计师。目前,他是广州陈昌会计师事务所(普通合伙)的执行合伙人。

钟文华,男,1968年3月出生,中国国籍,无永久居留权,汉族,机械制造技术与设备学士。曾担任四川航天局长征机械厂技术总监、香港庆发照明有限公司总监、江门杜毅半导体有限公司生产经理、欧式家居厨柜制造总经理。目前,他是欧洲风格家庭的监事会主席和制造副总裁。

谢行,男,1964年8月出生,中国国籍,无永久居留权,汉族,文学和法律学士。他曾在梅州市政府部门工作,现任欧式家居功能系统副总裁。

李兰,女,1981年12月出生,中国国籍,没有永久的海外居留权。她是汉族。她曾经是欧式家庭厨柜的负责人,供应链管理部门的负责人,供应链规划、管理和运营部门的经理。他目前是欧洲风格的家庭工作人员的主管和采购中心的经理。

王欢,女,1971年11月出生,中国国籍,无永久居留权,学士学位,金融管理专业。他曾是欧罗巴家庭金融的副经理兼财务经理,现任欧罗巴家庭金融中心副总经理。

杨耀星,男,1964年4月出生,中国国籍,无永久居留权,汉族,学士学位,工商管理硕士学位,工程师,高级经济师。曾任广钢会计控制部工程师、党委办公室秘书、证券部副经理、总经理办公室副主任、董事会工作部主任、公司董事会秘书。现任广州大学行政副总经理、董事会秘书、硕士导师。