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导江网>财经 >辽宁大金重工股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

股票代码:002487公司简称:大金重工公告编号。:2019-046

辽宁大金重工有限公司。

关于外商投资设立全资子公司的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、外国投资概述

1.辽宁大金重工有限公司(以下简称“本公司”)出于公司战略发展需要,计划以自有资金在内蒙古兴安盟设立全资子公司。公司于2019年9月27日召开第三届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

2.外商投资的审批权限属于外商投资公司董事会的职权范围,未经股东大会批准。

3.该投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二.投资目标基本信息

拟设立子公司的基本情况如下:

公司名称:兴安盟大金重工有限公司。

注册地址:内蒙古兴安盟

注册资本:5000万元

经营范围:风力发电塔及配件制造和销售;钢结构制造安装、光伏发电钢结构支架制造安装。

上述信息须经工商行政管理部门批准和登记。

三、外商投资的目的、对公司的影响及存在的风险

此次设立子公司的主要目的是根据公司的战略发展需求,制定新的战略布局,促进公司业务增长,提升公司核心竞争力和整体盈利能力。

这种以自有资本设立全资子公司的投资不会对公司的财务和经营状况产生不利影响,也不会损害上市公司和股东的利益。新成立的公司可能面临操作风险、管理风险、政策风险等。在运营过程中,公司将积极采取相应的对策和措施进行预防和控制。

V.供将来参考的文件

公司第三届董事会第41次会议决议。

辽宁大金重工有限公司。

董事会

2019年9月27日

股票代码:002487公司简称:大金重工公告编号。:2019-047

辽宁大金重工有限公司。

重大项目预中标即时公告

2019年9月26日,中广核(兴安联盟)新能源有限公司在中广核电子商务平台上发布了《中广核内蒙古兴安联盟风电场塔架采购-第一标段招标结果公示》。辽宁大金重工有限公司(以下简称“本公司”)是“中广核内蒙古兴安联盟风电场塔架采购-标段1”的中标候选人。相关的投标前结果如下:

一.项目概述

项目名称:中广核一标段内蒙古兴安风电场塔筒采购

标底金额:916,058,676.00元

二.预赢项目对公司绩效的影响

投标总额估计为916,058,676.00元,占公司2018年营业收入的94.46%。中标后,合同的履行将对公司的经营业绩产生积极影响,但不会影响公司的经营独立性。

三.预赢项目的风险提示

目前,公司尚未收到中广核(兴安盟)新能源有限公司的中标通知,我们呼吁投资者慎重决策,注意防范投资风险。

股票代码:002487公司缩写:大金重工公告号:2019-048

辽宁大金重工有限公司。

第三届董事会第四十一次会议决议公告

公司及其董事、监事和高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负责。

一、董事会会议

辽宁大金重工有限公司第三届董事会第40次会议于2019年9月27日在公司会议室通过通讯表决方式召开。召开本次会议的通知和会议材料将于2019年9月24日通过直接邮寄或电子邮件发送。应参加表决的董事有7名,实际参加表决的董事有7名,符合《中华人民共和国公司法》和辽宁大金重工有限公司章程的规定

二.董事会会议回顾

会议由董事长金鑫先生主持。经过认真审议和通信表决,与会董事一致通过以下决议:

审议通过《关于外商投资设立全资子公司的议案》;

由于公司战略发展的需要,计划用自有资金在内蒙古兴安盟设立全资子公司。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;

详情请参考公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)。

三.供参考的文件

董事会决议由与会董事签字并加盖董事会印章。

我在此宣布!