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导江网>财经 >安徽省凤形耐磨材料股份有限公司2019年第二次临时股东大会决

证券代码:002760证券缩写:凤凰股份公告编号。:2019-059

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.本次股东大会未否决、修改或增加任何提案。

2.本次股东大会不涉及对前一次股东大会决议的变更。

一、会议召集和出席情况

1、会议的基本情况:

(1)会议的日期和时间

在线投票时间:

(一)2019年9月30日上午9:30-11:30及下午13:00-15:00通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票;

(2)从2019年9月29日下午15:00至2019年9月30日下午15:00,随时通过互联网投票系统进行网上投票。

(2)现场会议地点:安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司二楼会议室。

(3)现场会议:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式。

(四)股东大会召集人:公司董事会。

(5)现场会议主持人:公司董事长陈晓先生。

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性法律文件的规定。会议的投票结果合法有效。

2.出席会议

共有19名股东及其授权代表出席会议,代表公司表决权股份28,021,860股,占公司股份总数的31.84%。其中:

(1)共有11名股东和股东代表出席了现场会议,代表有表决权的股份27,828,760股,占公司股份总数的31.62%。

(2)8名股东通过互联网投票,代表193,100股有表决权的股份,占公司有表决权股份总数的0.22%。

(3)公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。北京国峰律师事务所代表菅直人律师和王鹏赫律师见证了股东大会。

二.会议提案的审议和表决

本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式审议以下议案:

1.关于收购康福科技有限公司51%股权的议案审议通过。

投票结果:27,828,760股,占股东大会有表决权股份总数的99.31%;193,100张反对票,占股东大会有表决权股份总数的0.69%;弃权为0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者投票情况为:186,800股,占出席会议的中小投资者投票总数的49.17%;193,100张反对票,占出席会议的中小投资者有表决权股份的50.83%;弃权为0股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的0%。

2.关于变更部分募集资金用途,以现金方式购买康福科技有限公司51%股权的议案审议通过。

投票结果:27,828,760股,占股东大会有表决权股份总数的99.31%;17.37万张反对票,占股东大会有表决权股份总数的0.62%;弃权:19400股,占股东大会有表决权股份总数的0.07%。

其中,中小投资者投票情况为:186,800股,占出席会议的中小投资者投票总数的49.17%;17.37万张反对票,占出席会议的中小投资者有表决权股份的45.72%;弃权票数为19,400股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的5.11%。

四.供参考的文件

1.安徽凤兴耐磨材料有限公司2019年第二次临时股东大会决议,由与会股东董事签字确认;

2.北京国峰律师事务所出具的《安徽凤兴耐磨材料有限公司2019年第二次临时股东大会法律意见》。

特此宣布。

安徽凤兴耐磨材料有限公司

董事会

2010年10月8日