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导江网>科技 >恒逸石化股份有限公司第十届监事会第二十六次会议决议公告

证券代码:000703证券缩写:恒易石化公告编号。:2019-114年

公司及全体监事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒易石化有限公司(以下简称“本公司”)第十届监事会第二十六次会议通知将于2019年9月12日通过通讯、网络或其他方式送达本公司全体监事,并将于2019年9月18日通过现场通讯方式进行。有3名监事参加了这次会议,实际上是3名监事。

会议由监事会主席王铁明先生主持。监事会会议根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定召开。经过审议,会议通过了以下决议:

1.审议通过沂生公司年产600万吨新材料pta项目建设投资议案

根据公司战略发展规划指导,为进一步提升公司产业链优势,扩大pta产品的市场规模,增强pta产品的市场竞争力,进一步降低产品单位成本,促进制造业高质量发展,浙江益生新材料有限公司(以下简称“益生新材料”)计划投资建设“年产600万吨pta项目”,分两个阶段实施,总投资67.31亿元。项目资金来源包括公司自有资金、银行贷款或其他融资方式等。项目投产后,将进一步巩固公司在pta行业的领先地位,提高上市公司的整体盈利能力。

投票结果:3票赞成;不投反对票;零票弃权。

2.审议通过《关于向股份子公司益生新材料提供相关委托贷款的议案》

由于战略发展的需要,为了进一步保证益生新材料的建设和运营,公司计划向益生新材料提供为期一年的8亿元委托贷款。公司2019年第四次临时股东大会审议通过后,按照中国人民银行同期银行贷款利率,贷款利率自资金到位之日起上调10%。宁波金钟石化有限公司也持有益生新材料50%的股份,将在同等条件下向益生新材料提供8亿元的委托贷款。

投票结果:3票赞成;不投反对票;零票弃权。

3.审议通过《关于提高2019年控股子公司担保额度的公告》

为满足其子公司恒易实业(文莱)有限公司(以下简称“恒易文莱”)日常经营发展的资金需求,提高融资效率,降低融资成本,在综合分析其盈利能力、偿付能力和风险控制能力后,公司计划在2019年第二次特别股东大会批准的控股子公司2019年年度担保金额和控股子公司相互担保金额的基础上,增加恒易石化对恒易文莱的担保金额600万元。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三.供参考的文件

1.恒易石化有限公司第十届监事会第26次会议决议公告;

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此宣布。

恒易石化有限公司监事会

2001年9月18日

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