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导江网>财经 >成都红旗连锁股份有限公司关于新增关联房屋租赁的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联方交易概述

成都红旗连锁有限公司(以下简称“公司”)是成都红旗连锁有限公司(以下简称“子公司”)的子公司,拟与其关联方曹增军签订《房屋租赁合同》,租赁其位于成都高新区(西区)白草路1号一楼的房产,租期为三年,租赁金额为292,413.00元/年。

2019年9月16日,公司召开第四届董事会第四次会议审议通过《新增附属房屋租赁议案》。附属董事曹史茹和曹增军回避投票。独立董事事先仔细检查和了解,并在事先批准和同意的情况下发表独立意见。

曹增军先生持有本公司3.55%的股份,而曹增军先生的母亲曹诗露女士持有本公司24.08%的股份,是本公司的实际控制人。根据深圳证券交易所上市规则,曹增军的附属租赁物业构成关联交易。

此事无需提交公司股东大会审议。

该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不需要相关部门批准。

二.关联方及相关关系基本信息

1.相关基本信息

关联方:曹增军

住所:成都市青羊区付正街* * * *

身份证号码:510105197906 * * * * * * * * * *

2.与上市公司的关系

曹增军先生为本公司副董事长、副总经理兼董事会秘书,持有本公司3.55%的股份。曹增军先生的母亲曹世禄女士为本公司党委书记、董事长兼总经理,持有本公司24.08%的股份,是本公司的实际控制人。

3.绩效能力分析

曹增军先生没有需要偿还的大额债务,能够履行与公司达成的各项协议,有相对充足的履约担保,不存在形成公司坏账的可能性。

三.关联交易的主要内容

1.租金的支付

承租人每年应向出租人支付一次租金。本合同生效后,承租人应在合同约定的时间支付第一笔租金,下一年的租金应在租赁期满后的约定时间支付。假期应相应推迟。

2.合同期满后,出租人的租赁财产需要继续出租或出售的,承租人享有优先权。

3.除非合同另有约定,双方应按照国家规定承担相关税费。

4.因不可抗力终止合同的,租金按实际使用时间计算,不足一个月的,按天数计算,多退少补。

5.本合同如需变更或修改,双方应协商一致并签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。本合同内容的手写变更或修改、增加或减少,须经双方签字或盖章后生效。

四.对公司的影响

公司发展部发现,上述关联交易所涉及的房屋经过多年的发展已经形成了一个商业圈。根据发展部的市政规定,相关方与现有承租人之间约定的租金低于邻近商店的租金。由于该房屋的租赁期即将届满,经公司与关联方协商,关联方同意按照上述合同的价格将该房屋租赁给子公司。

子公司在市场上遵循“公开、公正、公平”的原则。在保证公平的前提下向关联方出租房屋是为了公司的主营业务,不会影响公司的独立性。不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情况。

V.自2019年1月1日至披露日与关联方累计的关联交易总额

到目前为止,该公司尚未与曹增军进行任何关联交易。

六、独立董事事先批准和独立意见

事先批准意见:

公司子公司与关联方签订《房屋租赁合同》,交易价格公平,不构成公司业务对关联方的依赖,不影响公司的独立性,也不损害公司及其股东的利益。我们同意该提案,并提交公司董事会审议。

独立意见:

子公司租赁关联方房屋是公司的正常经营,房屋租赁以市场价格为基础,公平合理,不影响公司的独立性。在董事会表决过程中,相关董事回避表决,董事会召集和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

七.供参考的文件

1.第四届董事会第四次会议决议

2.第四届监事会第四次会议决议

3.独立董事的独立意见

成都红旗连锁有限公司

董事会

2001年9月16日

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