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导江网>财经 >大同煤业股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

证券代码:601001证券缩写:大同煤炭工业公告编号。:Pro 2019-038

大同煤炭工业有限公司第六届董事会

关于第20次会议决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

大同煤炭工业有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月16日以书面、传真或电子邮件形式通知全体董事、监事召开第六届董事会第二十次会议。会议于2019年9月20日在公司五楼会议室举行,通过现场通讯表决。会议应有15名董事出席,15名实际出席。通过通信投票参加会议的人数是1。会议由公司董事长吴郭旺先生主持,符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司监事和其他高级管理人员出席了会议。

二.董事会会议回顾

1.《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》审议通过。

该议案获得15票赞成,零票反对,零票弃权。

本公司2019年第一次临时股东大会选举赵洁先生为本公司董事。根据《公司法》、《公司章程》和董事会议事规则的相关规定,赵洁先生当选为本公司董事会战略委员会和审计委员会成员。调整后,公司董事会专门委员会的具体组成如下:

1.战略委员会:

主席:吴郭旺

成员:朱海月、叶宁华、赵洁、周培羽

2.审计委员会:

主席:李端生

成员:赵洁和周培羽

2.《关于修改公司信息披露和内部人登记制度的议案》已经审议通过

该议案获得15票赞成,零票反对,零票弃权。

根据中国证监会、上海证券交易所等相关法律法规,结合公司章程和公司实际情况,修订了大同煤炭工业有限公司信息披露事务管理制度和大同煤炭工业有限公司内部信息登记制度

有关修订后系统的详细信息,请参见www.sse.com.cn。

特此宣布。

大同煤炭工业有限公司董事会

2010年9月21日