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导江网>财经 >北京元六鸿远电子科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号北京刘源宏远电子科技有限公司

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长郑弘先生主持。会议采用了现场投票和在线投票相结合的投票方式。与会人数及会议召开、召集和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定,具有法律效力。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.公司现有9名现任董事,9名与会者,其中独立董事林海泉通过沟通方式出席了会议。

2.公司有3名现任主管和3名与会者。

3.公司董事会秘书邢杰出席股东大会。所有高级管理层都出席了股东大会。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于公司2019年中期利润分配方案的提案

审查结果:通过

投票:

2.提案名称:关于变更会计师事务所的提案

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

本次会议为普通决议,由出席会议的股东(包括股东代理人)所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京天元律师事务所

律师:杨可和林欢

2.律师见证结论意见:

公司2019年第三次临时股东大会的召开和召集程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定。出席本次股东大会现场会议的人员和召集人的资格合法有效。本次股东大会的表决程序和结果合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证董事签署并盖章的法律意见书;

3.上交所要求的其他文件。

北京刘源宏远电子科技有限公司

2019年9月12日

证券代码:603267证券缩写:宏远电子公告号。:Pro 2019-030

北京刘源宏远电子科技有限公司

关于筹集的部分临时闲置资金的使用

现金管理进展公告

北京元六鸿源电子科技有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年5月29日召开了2019年第一届董事会第九次临时会议和2019年第一届监事会第六次临时会议,审议通过了《关于使用部分临时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常运行的前提下,将不超过5.5亿元(含5.5亿元)的临时闲置募集资金用于现金管理详情请参阅《部分募集资金暂时闲置现金管理公告》(公告编号。:Pro 2019-006)在上海证券交易所官方网站上披露。

2019年9月11日,公司动用3.7亿元闲置募集资金进行现金管理,现将情况公告如下:

一、部分募集资金暂时闲置的现金管理基本情况

单位:人民币1万元

公司与上述受托人没有关系。

二.风险控制措施

公司购买安全性高、流动性好的保本理财产品、定期存款或结构性存款产品,发行人持有保本协议,单个产品最长期限为12个月,风险在企业控制范围内,但不排除上述现金管理业务的投资收益受到市场波动的影响;公司在选择投资目标时将严格遵循审慎投资原则,主要选择信誉好、规模大、有能力确保资金安全的发行人发行的产品。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投资方向和项目进度。如果评估发现存在可能影响公司资本安全的风险因素,将及时采取相应的安全措施控制理财风险。

三、对公司日常运营的影响

公司在保证募集资金投资项目正常运行和募集资金安全的前提下,对部分3.7亿元的临时闲置募集资金进行现金管理。不会影响公司募集资金投资项目的正常建设或公司主营业务的正常发展。同时,可以提高资本使用效率,获得一定的投资回报,进一步提高公司的整体绩效水平,为公司和股东寻求更多的投资回报。

四、公司利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理到期赎回

注1:公司已于2019年9月10日收到本金9000万元,预计收入776712.33元将于2019年9月12日产品到期后两个工作日转入公司指定账户。

五、公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理尚未到期

截至本公告发布之日,公司已累计现金管理临时闲置资金3.7亿元(含本项),未超过董事会对闲置资金现金管理的授权限额。

六.供参考的文件

1.本公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签署的中国民生银行结构性存款合同(机构版)

2.单位结构存款893090和宁波银行网上交易银行凭证产品手册。

北京刘源宏远电子科技有限公司董事会

2019年9月12日

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